| Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Spółka", "P.R.E.S.C.O.") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 13:00, w siedzibie Spółki przy al. Jana Pawła II 15, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki niepodzielonego w latach ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art.362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Wolne głosy i wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniami wybranych projektów znajdują się w załączeniu. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. Ogłoszenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2014 r. zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale "Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia" (http://www.presco.pl/content/walne-zgromadzenie) | |
