| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej "Liberty Group" - "Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż zwołał na dzień 25 czerwca 2014 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. w siedzibie spółki przy ul. Nowogrodzkiej 42 w Warszawie, z poniższym porządkiem obrad. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. 8.Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku. 11.Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółek Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku 2013. 12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółek Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 roku, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w 2013 roku. 14.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 15.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej. 17.Wolne wnioski i dyskusja. 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu: treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 06 14.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 06_2014.pdf | |||||||||||
| pelnomocnictwo ZWZ 2014.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CONCEPT LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Nowogrodzka | 42 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 8410037 | 22 642 23 90 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.libertygroup.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 951-22-35-691 | 141163738 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-30 | Rafał Plewiński | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-30 | Łukasz Skalski | Wiceprezes Zarządu | |||
