| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 4 | / | 2014 | | | |
| 2014-05-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej "Liberty Group" - "Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż zwołał na dzień 25 czerwca 2014 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. w siedzibie spółki przy ul. Nowogrodzkiej 42 w Warszawie, z poniższym porządkiem obrad. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. 8.Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku. 11.Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółek Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku 2013. 12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółek Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 roku, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w 2013 roku. 14.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 15.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej. 17.Wolne wnioski i dyskusja. 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu: treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 06 14.pdf | | |
| Projekty uchwał ZWZ 06_2014.pdf | | |
| pelnomocnictwo ZWZ 2014.pdf | | |
