| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PZ CORMAY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PZ Cormay S.A. ("Spółka"), informuje iż w dniu 28 maja 2014 r. otrzymał od Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwartego Funduszu Emerytalnego Warta, posiadających łącznie 1.657.877 akcji Spółki stanowiących 5,2% kapitału zakładowego, reprezentowanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz S.A., żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 r. ("ZWZ") (por. raport bieżący nr 18/2014), następujących spraw: (i) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki; (ii) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; (iii) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz projekt uchwały w sprawie wprowadzonej już do porządku obrad tj. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. W związku z powyższym porządek obraz ZWZ otrzymuje brzmienie: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i pokrycia straty PZ CORMAY S.A. za 2013 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu (zmiana § 13, § 20 i dodanie nowego § 151 Statutu). 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Propozycje zgłoszonych projektów uchwał, jak też życiorys i oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej przekazujemy w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| załącznik nr 1 do pisma z dnia 28 maja 2014 roku.pdf | |||||||||||
| załącznik nr 2 do pisma z dnia 28 maja 2014 roku.pdf | |||||||||||
| załącznik nr 3 do pisma z dnia 28 maja 2014 roku.pdf | |||||||||||
| załącznik nr 4 do pisma z dnia 28 maja 2014 roku.pdf | |||||||||||
| załącznik nr 5 do pisma z dnia 28 maja 2014 roku.pdf | |||||||||||
| załącznik nr 6 do pisma z dnia 28 maja 2014 roku.pdf | |||||||||||
| Piotr Augustyniak - CV.pdf | |||||||||||
| Oswiadczenie Kandydata do RN.jpg | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PZ CORMAY S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 05-092 | Łomianki | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wiosenna | 22 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 751 79 10 | (22) 751 79 11 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.cormay.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 1181872269 | 140777556 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-30 | Tomasz Tuora | Prezes Zarządu | |||
