| Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęto następujące uchwały (numeracja zgodna z aktem notarialnym): Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach § 1 Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera Tomasza Tuora na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie Roberta Fijołka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2012 rok. 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 7 (siedem) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.435.527 (siedemnaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przeciwko uchwale 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje ze skład Radu Nadzorczej Pana Ryszarda Błażejewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.845.689 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przeciwko uchwale 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów i 1.589.838 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Tuora. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.435.527 (siedemnaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 10.000 (dziesięć tysięcy) głosach wstrzymujących się Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Szymańskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.435.527 (siedemnaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów oddanych przeciwko, przy braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Rudnika. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.845.689 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przeciwko uchwale 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów i 1.589.838 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. składające się z:- 1.wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2.rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto w kwocie 4.974 tys. (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych, 3.bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 144.621 tys. (sto czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy) złotych, 4.rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.684 tys. (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych, 5.zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 19.654 tys. (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych, 6.dodatkowej informacje i objaśnienia, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. składające się z: 1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz pasywów zamyka się sumą 248.003 tys. (dwieście czterdzieści osiem milionów trzy tysiące) złotych, 2.sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto w kwocie 15.405 tys. (piętnaście milionów czterysta pięć tysięcy) złotych oraz całkowity dochód netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. w wysokości 14.500 tys. (czternaście milionów pięćset tysięcy) złotych, 3.przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujących wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 64.359 tys. (sześćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, 4.zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 85.101 tys. (osiemdziesiąt pięć milionów sto jeden tysięcy) złotych, 5.dodatkowej informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku za 2012 rok. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia zysk netto wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.435.527 (siedemnaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki- z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.765.527 (szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 52,62 % (pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.765.527 (szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.765.527 (szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Tuora jako akcjonariusz działający w imieniu własnym. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.334.527 (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,41 % (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.334.527 (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.334.527 (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Tuora jako pełnomocnik działający w imieniu Barbary Tuora-Wysockiej. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Maciejowi Wojtkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Błażejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.270.527 (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,20% (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.270.527 (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.270.527 (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2012 r. do dnia 21 grudnia 2012 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Arturowi Olszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2012 r. do dnia 21 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu § 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 11 grudnia 2012 r., zarejestrowanej przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców postanowieniem z dnia 28 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. § 1 Zmianie ulega § 20 Statutu Spółki poprzez dodanie lit. n) i otrzymuje on następujące brzmienie: "§20 Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, c) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie, d) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki, e) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych, f) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy, g) ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, h) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej, i) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub wyższej niż wysokość kapitału zakładowego spółki w dniu wyrażania zgody, j) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego, k) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek, l) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek, m) powoływanie członków Komitetu Audytu, n) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie w jakiejkolwiek formie prawami do projektu występującego w dokumentach Spółki pod nazwą BLUE BOX, w tym w szczególności prawami do wchodzących w jego skład wynalazków, w tym patentów udzielonych na wynalazki." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. | |
