MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-31

Skrócona nazwa emitenta

MEDICA PRO FAMILIA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 26 czerwca 2013 roku, na godzinę 15.00 w siedzibie Rubicon Partners Corporate Finance SA, ul. Emilii Plater 53, 26 piętro, Warsaw Financial Center, 00-113 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór komisji skrutacyjnej; 3) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) sporządzenie listy obecności; 6) przyjęcie porządku obrad; 7) podjęcie uchwał: a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; b) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012, oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty; c) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; d) w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012; e) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012; f) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012; g) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu; h) w sprawie: pokrycia straty w kwocie 11.883,26 zł za rok 2012; i) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. 8) wolne wnioski; 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

2. PROJEKTY UCHWAŁ.pdf

3. FORMULARZ pełnomocnika.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDICA PRO FAMILIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-868 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marymoncka 14 lok. 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

1182086113 146238323

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-31 Marta Jeka Członek Zarządu

2013-05-31 Justyna Bełdyga Członek Zarządu