| Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 maja 2015 roku: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... . UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:............................................................. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2015r. w raporcie bieżącym nr 21/2015 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., złożone z: a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 36.087.896,49 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł 49/100), b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.502.650,01 zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt zł 01/100), c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.539,42 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć zł 42/100) d) zestawienia zmian w kapitale własnym, e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2014. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2014 Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., złożone z: 1. bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 85.175.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 2. rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.944.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści cztery złotych), 3. rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 188.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) 4. zestawienia zmian w kapitale własnym, 5. wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.502.650,01 zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt zł 01/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2014r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2014r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu w 2014r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014r. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2014r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2014r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2014r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2014r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2014r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2014r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2014r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2014r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014r. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez spółki zależne, tj. Białostockie Zakłady Graficzne S.A. oraz OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., akcji spółki dominującej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. w Kwidzynie oraz określenie warunków nabycia w/w akcji. Na podstawie Art. 362 § 1 pkt. 8 w zw. z art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, wyraża zgodę na nabycie przez spółki zależne, tj. Białostockie Zakłady Graficzne S.A. oraz OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., akcji spółki dominującej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. w Kwidzynie na następujących warunkach: 1)maksymalna liczba akcji do nabycia – każda ze spółek zależnych maksymalnie do 400.000 akcji, czyli łącznie maksymalnie do 800.000 akcji. 2)okres upoważnienia – do dnia 31 grudnia 2016r. 3)maksymalna i minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje – od 12,00 zł do 5,00 zł. | |
