TILIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi na dzień 27 czerwca 2013 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-31

Skrócona nazwa emitenta

TILIA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi na dzień 27 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna

§ 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy

Treść raportu:

Zarząd Spółki "TILIA" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394095 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TILIA" S.A. na dzień 27 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2012. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 15. Podjęcie uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Jacenko 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Huberta Bojdo. 17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/06/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku w przedmiocie: - wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na zawarcie ze SNOXELL SPORTS INVESTMENTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi aneksu do Porozumienia z dnia 9 listopada 2011 roku, oraz - zawarcie ze "SNOXELL LIMITED" z siedzibą na Cyprze aneksu do umowy poręczenia z dnia 9 listopada 2011 roku, 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/11/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zawiązanie i objęcie przez Spółkę 50% (pięćdziesięciu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cornellis Asia & Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/11/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w przedmiocie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na zawiązanie i objęcie przez Spółkę 60% (sześćdziesięciu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Epufloor Kazakhstan. 21. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

TILIA S A - Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia 2013.pdf

TILIA S A -projekty uchwał WZ 2013.pdf

TILIA - uchwała RN 1 06 2012.pdf

TILIA - UCHWAŁA RN 2 11 2012.pdf

TILIA - UCHWAŁA RN 3 11 2012.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TILIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TILIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-254 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piramowicza 11/13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.tilia.com.pl

(e-mail) (www)

7251893714 100010886

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-31 FILIP KENIG MICHAŁ WO¬NIAK PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU