| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 2 | / | 2013 | | | |
| 2013-05-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| AGROTOUR S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2013 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki AGROTOUR S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki AGROTOUR S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 13. Podjęcie Uchwał w sprawie dokonania zmian § 3, § 7 ust. 2 i 3 oraz § 9 Statutu Spółki. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji akcji serii A. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Wolne wnioski i dyskusja. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| AGROTOUR_310513_ogłoszenie.pdf | Ogłosznienie ZWA | |
| AGROTOUR_310513_Projekty_uchwał.pdf | Projekt Uchwał | |
| AGROTOUR_310513_formularz_głosowania.pdf | Formularz głosowania | |
| AGROTOUR_310513_ogólna_liczba_akcji.pdf | Ogólna liczba akcjonariuszy | |
| AGROTOUR_310513_pełnomocnictwo-walne-OF.pdf | Pełnomocnictwo OF | |
| AGROTOUR_310513_pełnomocnictwo-walne-OP.pdf | Pełnomocnictwo OP | |
