KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28.06.2013r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-31

Skrócona nazwa emitenta

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28.06.2013r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2013 roku na godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6)Przyjęcie porządku obrad. 7)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. 8)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012. 9)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2012 r. 10)Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012; b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012; c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012; d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012; e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012; f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.; 11)Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 12)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 13)Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy Spółki. 14)Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15)Podjęcie w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16)Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_ZWZA_28_06_2013.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki

Uchwały_ZWZ_28_06_2013.pdf Projekty uchwał ZWZ

Formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa

Formularz_głosowanie_korespondencyjne.pdf Formularz głosowania korespondencyjnego

Liczba akcji KB DOM SA.pdf Liczba akcji na dzień zwołania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

(pełna nazwa emitenta)

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

84-110 Krokowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartoszyno, ul. Budowlana 3

(ulica) (numer)

058 670 60 55 058 670 60 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.kbdom.eu

(e-mail) (www)

944-16-35-703 351284072

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-31 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu

2013-05-31 Adam Stroniawski Członek Zarządu