| Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 kwietnia 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęło żądanie spółki pod firmą Calatrava Capital Fund Limited, z siedzibą przy Arch. Makariou III, 33 Frixos Court Flat/Office 33, P.C. 6017 Larnaca Cypr (dalej: "Akcjonariusz") jako Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Spółki, umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2013 roku w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, 00-845 Warszawa następujących spraw: 1.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Stefańczyka. 2.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. poprzez wprowadzenie do porządku obrad punktów od 7. do 8. o treści: 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Stefańczyka. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki pozytywnie rozpatrzył w całości przedmiotowy wniosek. Porządek obrad NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 20 maja 2013 roku po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Stefańczyka. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 20 maja 2013 roku oraz projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |
