MPAY S.A. - Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-31

Skrócona nazwa emitenta

MPAY S.A.

Temat

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015. 7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Maciejowi Orzechowskiemu z tytułu pełnionych funkcji w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015. 11. Wolne wnioski. W załączniku do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, oraz formularze pełnomocnictw. Załącznik do raportu zawiera: - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - Projekty uchwał na ZWZA - Wzór pełnomocnictwa ZWZA

Załączniki

Plik Opis

ogloszenieZWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

uchwaly.pdf Projekty uchwał na ZWZA

wzor_pelnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa ZWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MPAY S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-186 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grochowska 21A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mpay.pl

(e-mail) (www)

5213258216 015506707

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-31 Maciej Orzechowski Prezes Zarządu