KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr27/2017
Data sporządzenia:2017-06-02
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2017 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 19 ust. 2 – ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 12.00 XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki (zmiana § 2 Statutu). 14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki ( zmiana § 61Statutu). 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad ZWZ. Projektowane zmiany Statutu Spółki: Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Spółki: 1. Proponuje się zmienić § 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści „§ 2 Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.” 2. Proponuje się zmienić § 61 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści: „§ 61 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 3.263.304,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 1.631.652 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 61 ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii T posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii T będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. 4. Prawo objęcia akcji serii T może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.” W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
POLNORD ogłoszenie o zwołanu XXVI ZWZ .pdf
Projekty uchwał XXVI ZWZ .pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
[email protected] polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-02Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-06-02Jerzy Kotkowski Członek Zarządu
POLNORD ogłoszenie o zwołanu XXVI ZWZ .pdf

Pobierz
Projekty uchwał XXVI ZWZ .pdf

Pobierz