| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie („Spółka”), w związku z otrzymaniem od POLNORD S.A., jako akcjonariusza Spółki reprezentującego 34,65% kapitału zakładowego Korporacja Budowlana Dom S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2017r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem Akcjonariusza: „Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki” Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2016 r. 9. Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016; e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016; f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016; g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016; h) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku; i) kontynuacji działalności Spółki; j) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji; k) wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję; l) zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie posiedzenia. Załączniki do niniejszego raportu bieżącego: 1. Wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza POLNORD SA w przedmiocie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, 2. Formularz pełnomocnictwa uwzględniający zmiany w porządku obrad, 3. Formularz głosowania korespondencyjnego uwzględniający zmiany w porządku obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. nr 33 poz. 259 z póź. zm.) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KB DOM S.A._2017-06-22_Wniosek akcjonariusza POLNORD S.A..pdf | Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem nowej uchwały | ||||||||||
| wniosek_akcjonariusza_KB DOM S.A._2017-06-22_#4_Formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| wniosek_akcjonariusza_KB DOM S.A._2017-06-22_#3_Formularz do głosowania korespondencyjnego.pdf | Formularz głosowania korespondencyjnego | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 84-110 | Krokowa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Kartoszyno, Budowlana | 3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 670 60 55 | 058 670 60 55 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.kbdom.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 944-16-35-703 | 351284072 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-04 | Marcin Raszka | Prezes Zarządu | |||
KB DOM S.A._2017-06-22_Wniosek akcjonariusza POLNORD S.A..pdf
