QUANTUM SOFTWARE SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-05

Skrócona nazwa emitenta

QUANTUM SOFTWARE SA

Temat

Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Quantum software S.A. niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, będącej Akcjonariuszem dysponującym ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki Quantum software S.A., żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016. 8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2016. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. 11.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r. 12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w latach 2009-2014. 13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zgłoszonym żądaniem Akcjonariusz wnosi, aby do porządku obrad ZWZA QS S.A. została wprowadzona uchwała w sprawie przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w latach 2009-2014. Uchwała ta ma na celu umożliwienie nabycia przez osoby należące do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych z Grupy Kapitałowej QS SA akcji własnych nabytych w latach 2009-2014, które ostatecznie - z powodu wygaśnięcia w 2013 r. programu motywacyjnego – nie zostały przekazane kluczowym członkom kadry menedżerskiej. W załączeniu projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza oraz projekty uchwał na ZWZA z uwzględnieniem uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza.

Załączniki

Plik Opis

Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.pdf Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał ZWZA v.2.pdf Projekty uchwał na ZWZA z uwzględnieniem uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Quantum Software SA

(pełna nazwa emitenta)

QUANTUM SOFTWARE SA Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-633 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Walerego Sławka 3A

(ulica) (numer)

012 6469800 012 6469802

(telefon) (fax)

[email protected] www.quantum-software.com

(e-mail) (www)

6771753870 351243328

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-05 Tomasz Hatala Prezes Zarządu

2017-06-05 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu