BYTOM - Informacja w sprawie zamiaru połączenia spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2017

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BYTOM

Temat

Informacja w sprawie zamiaru połączenia spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuję, że w dniu 5 czerwca 2017 roku Zarząd Bytom S.A. podjął uchwałę w sprawie zamiaru połączenia spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie. Planowany sposób połączenia obejmuje połączenie w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki Bytom S.A. (spółka przejmowana) na spółkę Vistula Group S.A. (spółka przejmująca) w zamian za akcje spółki Vistula Group S.A. W związku z powyższym Zarząd Bytom S.A. postanowił o przystąpieniu do prac związanych z wyborem wspólnego doradcy w procesie przygotowania planu połączenia wraz z niezbędną dokumentacją. W dniu 5 czerwca 2017 r. Bytom SA oraz Vistula Group SA podpisały porozumienie dotyczące współdziałania w czynnościach związanych z przygotowaniem procesu połączenia oraz zobowiązania do niepodejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd w okresie do dnia połączenia lub do dnia odstąpienia przez którakolwiek ze Stron od zamiaru połączenia. Planowane połączenie przyniesie wymierne korzyści łączącym się spółkom w postaci efektów synergii osiąganych głównie w obszarze kosztów ogólnych, kosztów prowadzonej działalności operacyjnej, optymalizacji kosztów pozyskiwania towarów, a także lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i koordynację polityki marketingowej. Długoterminowym celem planowanego połączenia jest wzrost wartości łączących się spółek. Bytom S.A. w terminie oraz na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa będzie podawać do wiadomości publicznej dalsze informacje na temat procesu połączenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BYTOM SA

(pełna nazwa emitenta)

BYTOM Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Życzkowskiego 19

(ulica) (numer)

12 64 67 800

(telefon) (fax)

[email protected] www.bytom.com.pl

(e-mail) (www)

626-000-31-74 003550818

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-05 Michał Wójcik Prezes Zarządu

2017-06-05 Dagmara Szczupak Prokurent