ABADON REAL ESTATE S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. w dniu 5 czerwca 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-05

Skrócona nazwa emitenta

ABADON REAL ESTATE S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. w dniu 5 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 5 czerwca 2017 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent informuje dodatkowo, iż w ramach uchwały nr 23/06/2017 NWZA dokonało zmiany § 15 Statutu, w ten sposób, iż jego dotychczasowe brzmienie: 1. „W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 6 (sześć) członków, przy Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu. 2. Komitet Audytu konstytuowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzy) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. 3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 4. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków, zadania Komitetu Audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza.” zostało zastąpione nowym, następującym brzmieniem: 1. „Przy Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu. 2. Komitet Audytu konstytuowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzy) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. 3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy regulującej wymagania odnoszące się do komitetów audytu. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej wymagania odnoszące się do komitetów audytu, zadania Komitetu Audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza.” Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) i 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Załączniki

Plik Opis

Załącznik do RB 24_2017.pdf Uchwały ZWZA z dnia 05.06.2017

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABADON REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABADON REAL ESTATE S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Partyzantów 49

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.abadonre.pl

(e-mail) (www)

6771007078 350757002

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-05 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist