OEX

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-05

Skrócona nazwa emitenta

OEX

Temat

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z §38 ust. 1 pkt 3) i 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych rzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku ze zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, informuje, że 5 czerwca 2017 r., Rada Nadzorcza Spółki przyjęła i będzie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 1) Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2016, 2) Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, oceny sposobu wypełniania przez OEX S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, - które to dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA 2017. Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 czerwca 2017 r., pozytywnie zaopiniowała ich treść i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał w projektowanej treści. W nawiązaniu do powyższego, odnosząc się do kwestii podziału zysku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku Zarządu Spółki w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2016 r. w kwocie 3.221.129,35 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 35/100) i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w sposób zgodny z tym wnioskiem, tj. przekazanie wskazanej kwoty w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Załączniki

Plik Opis

Ocena sytuacji Spółki - załacznik do RB 23-2017.pdf ocena sytuacji spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A.-załacznik RB 23-2017.pdf sprawozdanie RN OEX

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OEX S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OEX Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

F. Klimczaka 1

(ulica) (numer)

22 395 61 33

(telefon) (fax)

[email protected] oex.pl

(e-mail) (www)

7791580574 630822208

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-05 Jerzy Motz Prezes Zarządu