| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DENT-A-MEDICAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Dent-a-Medical S. A. informuje, że otrzymał od akcjonariusza, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r. o zatwierdzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie powołania sześciu Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, tj.: - Beaty Warżała – kooptacja z dnia 08.08.2016 r., - Mariusza Solińskiego – kooptacja z dnia 08.08.2016 r., - Stepana Ivanochko – kooptacja z dnia 22.08.2016 r., - Piotra Cholewy – kooptacja z dnia 16.01.2017 r., - Andriy’a Ivanochko – kooptacja z dnia 16.01.2017 r., - Jacka Lada – kooptacja z dnia 19.04.2017 r. Żądanie zawiera również uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczące nowego punktu porządku obrad. Wobec powyższego Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r., wprowadzoną na żądanie akcjonariusza. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu punktu 13 do pierwotnego porządku obrad: 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członka Rady Nadzorczej. Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. zwołanego na 30.06.2017 r.: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd spółki Dent-a-Medical S. A. przekazuje pełny tekst ogłoszenia ze zaktualizowanym porządkiem obrad oraz zaktualizowaną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A., zwołanego na 30.06.2017 r. Osoby reprezentujące spółkę: Adam Warżała - Prezes Zarządu | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| DAM 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30.06.2017__uzupełnienie 07.06.2017 (1).doc | |||||||||||
| DAM 2 projekty uchwał ZWZ 30.06.2017__uzupełnienie 07.06.2017.doc | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DENT-A-MEDICAL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 35-307 | Rzeszów | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al. Armii Krajowej | 4A/105 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 228 64 20 | +48 22 228 64 20 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.dent-a-medical.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 894-283-44-59 | 020073934 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-07 | Adam Warżała | Prezes Zarządu | |||
DAM 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30.06.2017__uzupełnienie 07.06.2017 (1).doc
DAM 2 projekty uchwał ZWZ 30.06.2017__uzupełnienie 07.06.2017.doc
