UNITED S.A. - Nowy porządek obrad na ZWZ zwołanym na 29.06.2017 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-08

Skrócona nazwa emitenta

UNITED S.A.

Temat

Nowy porządek obrad na ZWZ zwołanym na 29.06.2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”), Emitent wprowadził zmiany dodając do porządku obrad dodatkowe uchwały. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki UNITED Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. i) Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią………….. z Rady Nadzorczej Spółki z dniem………….. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki UNITED Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. i) Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią………….. do Rady Nadzorczej Spółki z dniem………….. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W związku z powyższym do porządku obrad został dodany punkt (13) dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu formularz pełnomocnictw na ZWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad ZWZ wraz z treścią nowych uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki

Plik Opis

United_Projekty na ZWZA_po wprowadzonych zmianach.pdf

United_ Formularz do wykonywania prawa głosu_po wprowadzonych zmianach 1.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNITED SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNITED S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-803 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bekasów 74

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.unitedsa.pl

(e-mail) (www)

5213603831 142943119

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-08 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu