ABS INVESTMENT S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-10

Skrócona nazwa emitenta

ABS INVESTMENT S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu nr 13/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki. Działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez dodanie do niego punktu nr 15: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w ramach Skupu A. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz głosowania.

Załączniki

Plik Opis

ABS_170610_ogłoszenie-ZWZ.pdf Ogłoszenie

ABS_170610_projekty_uchwal-ZWZ.pdf Projekty uchwał

ABS_170610_formularz_pelnomocnik-ZWZ.pdf Formularz

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABS INVESTMENT S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Warszawska 153

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-10 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu Sławomir Jarosz