PAGED - uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-09

Skrócona nazwa emitenta

PAGED

Temat

uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 r. do Spółki wpłynęło żądanie (wniosek) zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, tj. żądanie w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotowe żądanie dotyczyło podjęcia uchwały w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki. Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały oraz następujące uzasadnienie: „W ocenie akcjonariusza, obecne brzmienie §17 Statutu w zakresie kadencji członków Zarządu jest nieprecyzyjne, a co za tym idzie, wymaga uszczegółowienia.” Wykonując żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dodatkowy punkt (oznaczony jako punkt 11), w związku z czym dotychczasowe punkty 11, 12 i 13 zostały oznaczone jako 12, 13 i 14. Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad ZWZ, z uwzględnieniem żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2016 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Paged” S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Paged” S.A. w 2016 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r. 10. Zmiany w Statucie Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad. Szczegółowe informacje oraz materiały związane z ZWZ, w tym zaktualizowane projekty uchwał ZWZ oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, dostępne są na stronie http://www.inwestor.paged.pl w zakładce Walne Zgromadzenie. Treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariusza: Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany §17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: §1 Zmienia się Statut „Paged” Spółki Akcyjnej w ten sposób iż §17 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 2 lata i jest kadencją wspólną.” §2 Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAGED SA

(pełna nazwa emitenta)

PAGED Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-680 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 45

(ulica) (numer)

022 440 13 44 022 440 13 46

(telefon) (fax)

paged @paged.pl www.paged.pl

(e-mail) (www)

526-100-90-95 010800595

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-09 Magdalena Bartoś Członek Zarządu

2017-06-09 Sebastian Kuciński Prokurent