GRUPA DUON S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A. w dniu 4 kwietnia 2016 roku. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-04

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA DUON S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A. w dniu 4 kwietnia 2016 roku. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Grupa DUON S.A. (dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 4 kwietnia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A. Zarząd Spółki informuje, iż uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 4 kwietnia 2016 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołani zostali: -Pan Lawrence Ross, Przewodniczący Rady Nadzorczej, -Pani Katarzyna Robiński, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, -Pan Paweł Bala, -Pan Krzysztof Kaczmarczyk, -Pan David Morisson, -Pan Rafał Wilczyński. Jednocześnie uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 4 kwietnia 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali: Pan Matti Saario, Pan Marcin Bruszewski, Pan Konrad Brzeziński, Pani Päivi Lehtinen, Pani Merja Pitkäranta, Pan Jukka Toivonen. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z nowo wybranych członków Rady Nadzorczej Spółki nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z nowo wybranych członków Rady Nadzorczej Spółki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

Plik Opis

2016 04 04 - RAPORT BIEŻĄCY NR 23 2016 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A. - Załącznik nr 1.pdf Załącznik nr 1 do RB 23/2016 - Treść uchwał podjętych przez NWZ Grupa DUON S.A. w dniu 4 kwietnia 2016 roku

2016 04 04 - RAPORT BIEŻĄCY NR 23 2016 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A. - Załącznik nr 2.pdf Załącznik nr 2 do RB 23/2016 - Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA DUON S.A. Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Serdeczna 8

(ulica) (numer)

061 66 41 850 061 66 41 851

(telefon) (fax)

[email protected] www.duon.pl

(e-mail) (www)

526-285-77-50 140118693

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis