| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 1 | / | 2014 | | | |
| 2014-01-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| POLNORD | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.01.2014 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Polnord", "Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29.01.2014 roku na godzinę 12:00 XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Warszawie, przy Al. Sikorskiego 11 – sala konferencyjna. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad NWZ. Przedmiotem obrad, zwołanego na dzień 29.01.2014 r., NWZ Polnord będą zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikające ze zmienionego §13 Statutu Spółki w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej Polnord. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| POLNORD_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na 29.01.2014 r..pdf | | |
| POLNORD_Projekt Uchwały NWZ_29.01.2014 r..pdf | | |
| POLNORD_Announcement of the Management Board convening the EGM_29.01.2014.pdf | | |
| POLNORD_Draft Resolution EGM_29.01.2014.pdf | | |
