IndygoTech Minerals S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmiana Statutu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 67 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-07

Skrócona nazwa emitenta

IndygoTech Minerals S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmiana Statutu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30 lokal 63, 00-116 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135232 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku głównym GPW. 7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu: "7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.215.540,20 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 20/100) i nie więcej niż 4.431.050,00 zł (cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 268.932 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H, i) nie mnie niż 1 (jedna) i nie więcej niż 44.310.197 (czterdzieści cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda." Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

IDG_Ogłoszenie_NWZ_20150105.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

IDG_Projekty uchwał NZW_20150105.pdf Projekty uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-549 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piękna 11 lok 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.indygotechminerals,com

(e-mail) (www)

928-000-79-23 970455962

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-07 Dariusz janus Prezes Zarządu

2014-12-07 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu