TRAVELPLANET - Informacja o uchwałach podjętych w dniu 22 pa¼dziernika 2013 roku podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-23

Skrócona nazwa emitenta

TRAVELPLANET

Temat

Informacja o uchwałach podjętych w dniu 22 pa¼dziernika 2013 roku podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ostrowskiego 9, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej w dniu 22 pa¼dziernika 2013 roku podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.: Uchwała nr 01/NWZA/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Travelplanet.pl S.A. z dnia 22 pa¼dziernika 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Marię Joannę BYSIEWICZ-STANISZEWSKĄ. Przewodniczący został wybrany jednomyślnie, w głosowaniu tajnym. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odstąpiono od podejmowania dalszych planowanych uchwał, ponieważ na Zgromadzeniu obecnych było 816.576 akcji, co stanowi 34,49% kapitału zakładowego, w związku z czym wobec postanowień § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie było zdolne do podejmowania ważnych uchwał. Nie zostały zgłoszone sprzeciwy do uchwały podjętej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAVELPLANET.PL SA

(pełna nazwa emitenta)

TRAVELPLANET Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-238 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ostrowskiego 9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.travelplanet.pl

(e-mail) (www)

8971652554 932281575

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-23 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu