TECHMADEX S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2013

Data sporządzenia: 2013-07-26

Skrócona nazwa emitenta

TECHMADEX S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 12 pkt. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 sierpnia 2013 roku, na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91. W załączeniu Zarząd przekazuje: -Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Techmadex S.A., -Projekty uchwał na NWZA Techmadex S.A., -Wzór pełnomocnictwa na NWZA, -Informację o ogólnej liczbie głosów, -Formularz – głosowanie przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE o zwołaniu NWZA TECHMADEX SA 21.08.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał 21 08 2013.pdf Projekty uchwał

PEŁNOMOCNICTWO -wzór.pdf Wzór pełnomocnictwa

INFORMACJA o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

FORMULARZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - NWZA 21 08 2013.pdf Formularz-głosowanie przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-26 Dariusz Gil Prezes Zarządu