PKOBP (PKO BP SA) - Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-14

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport bieżący nr 21/2017 – Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 roku Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od Skarbu Państwa, w imieniu którego występuje Minister Rozwoju i Finansów („Skarb Państwa”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r., zgłoszone na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych: 1) do punktu 10 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 2) do punktu 11 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. Otrzymane od Skarbu Państwa, jako akcjonariusza, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zmiany Statutu Banku, o których mowa w pkt 2 powyżej, wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Załączniki

Plik Opis

projekt uchwały w sprawie odowłania czlonków RN (P).pdf projekt uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

projekt uchwały w sprawie powołania w skład RN (P).pdf projekt uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

projekt uchwały w sprawie zmian statutu (P).pdf projekt uchwały w sprawie zmian statutu

Statut PKO BP z uwidocznionymi projektowanymi zmianami (P).pdf statut z uwidocznionymi zmianami

RESOLUTION recall (P).pdf recoll resolution

RESOLUTION appointment (P).pdf appointment resolution

RESOLUTION ammendments (P).pdf ammendments resolution

Articles of Association_changes on consolidated text (P).pdf changes on the consolidated text

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 21/2017 – Submission of the draft resolutions to the agenda of the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A. convened for 22 June 2017


Legal basis:

Paragraph 38.1.5 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state


The report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) informs that the Bank received from the State Treasury represented by the Ministry of Development and Finance (“State Treasury”), as a shareholder representing more than 5% of the Bank’s share capital, a draft of resolutions to the agenda of the Bank’s Annual General Meeting convened for 22 June 2017 related to:
1) the point No. 10 of the agenda concerning adoption resolutions on changes of the Supervisory Board,
2) the point No. 11 of the agenda concerning adoption a resolution on amendments to the Articles of Association of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
submitted pursuant to art. 401 § 4 of the Commercial Companies Code.

Draft resolutions of the Annual General Meeting, submitted by the State Treasury as a shareholder, constitutes the annex to this report.

The amendments to the Bank’s Articles of Association mentioned in point 2 above, presented by the State Treasury require the authorization of the Polish Financial Supervision Authority.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-14 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku