| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | ESPI | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-09-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| IMAGIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 30.09.2014 roku na godzinę 13.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 216, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał wraz ze wskazaniem zmian w Statucie i tekstem jednolitym Statutu 3. Wzór pełnomocnictwa 4. Instrukcja do głosowania przez pełnomocnika | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia_30.09.2014.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| instrukcja głosowania przez pełnomocnika.pdf | Instrukcja głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| Projekty-uchwal_NWZ_30092014.pdf | Projekty uchwał wraz ze wskazaniem zmian w Statucie i tekstem jednolitym Statutu | ||||||||||
| WZÓR PEŁNOMOCNICTWA.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| IMAGIS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| IMAGIS S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-460 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| GÓRCZEWSKA | 216 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (22) 638 41 86 | +48 (22) 638 41 88 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.imagis.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 522-24-67-014 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-09-02 | Marcin Niewęgłowski | Prezes Zarządu | |||
