KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2014
Data sporządzenia:2014-01-17
Skrócona nazwa emitenta
ABBEY HOUSE S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 15 stycznia 2014 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego, co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku następującego punktu obrad: 1.podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ponadto, na podstawie art. 401 § 4 k.s.h. w dniu 16 stycznia 2014 roku akcjonariusz Emitenta, mając na uwadze ogłoszony przez Zarząd Emitenta projekt uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zgłosił własne projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku, tj. projekt: 1.uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – pkt. 7 porządku obrad; 2.uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – pkt. 9 porządku obrad. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., uzupełnił porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie (pkt 10): Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekt nowej uchwały oraz projekty uchwał wprowadzonych już do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, jak również wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania oraz ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełnione o projekt uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza. Załącznik: 1/ projekt uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki; 2/ formularz pełnomocnictwa; 3/ ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Załączniki
PlikOpis
AGH Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 5 02 2014 r.pdf
AGH Projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki.pdf
AGH Wzór pełnomocnictwa.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ABBEY HOUSE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABBEY HOUSE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II29
(ulica)(numer)
22 653 67 4022 653 67 31
(telefon)(fax)
[email protected]www.abbeyhouse.pl
(e-mail)(www)
527-263-51-75142508754
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-17Jakub Kokoszka Prezes Zarządu
2014-01-17Sandra MazurWiceprezes Zarządu