| Zarząd spółki pod firmą InfoScope Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 458312, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 września 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 10:00 w warszawskim biurze Spółki przy ulicy Postępu 15C (V piętro) w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki oraz BISIDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie oraz opinii biegłego z badania planu połączenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia InfoScope S.A. ze spółka pod firmą Biside sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h., wyrażenia zgody na plan połączenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego InfoScope S.A., wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Projektowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 6 ust 1.: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 222.222,20 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na: a. 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, b. 1.789.000 (milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. c. 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." Proponowana treść § 6 ust 1.: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 306.944,40 zł (trzysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na: a) 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, b) 1.789.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, c) 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d) 847.222 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." W załączeniu do raportu Emitent przedstawia dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz projekty uchwał. | |
