| Zarząd Delko S.A. informuje, iż w dniu 22 marca 2013 roku Rada Nadzorcza w głosowaniu w trybie pisemnym poza posiedzeniem przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki w związku z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z dnia 12 marca 2013 roku, upoważniającą Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu. Treść Statutu Spółki zmieniono w ten sposób, że dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu w brzmieniu: "2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 2.1. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 2.2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 2.3. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, 2.4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 2.5. [wykreślono] 2.6. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, 2.7. ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, 2.8. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki, 2.9. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego, 2.10. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, 2.11. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania rozumie się zobowiązania, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 200.000 zł /dwieście tysięcy złotych/, 2.12. wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez istotne aktywa trwałe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, o wartości przewyższającej jednostkowo 200.000 /dwieście tysięcy złotych/, 2.13. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, 2.14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, 2.15. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, 2.16. upoważnienie Zarządu do otwierania i zamykania oddziałów Spółki, 2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu." otrzymuje następujące brzmienie: "2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 2.1. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 2.2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 2.3. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, 2.4. [wykreślono] 2.5. [wykreślono] 2.6. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, 2.7. [wykreślono] 2.8. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki, 2.9. [wykreślono] 2.10. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, 2.11. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań, to jest o wartości czynności prawnej przewyższającej równowartość 500.000 zł /pięćset tysięcy złotych/, z tym zastrzeżeniem że zgody Rady Nadzorczej nie wymaga: a. zaciąganie zobowiązań w postaci pożyczek, gdy Pożyczkodawcami będą Spółki należące do Grupy Kapitałowej Delko; b. zaciąganie zobowiązań w postaci kredytów bankowych jaki i zawieranie umów stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego; c. udzielenie poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, na rzecz Spółek należących do Grupy Kapitałowej Delko. 2.12. zawarcie umowy najmu lub umowy dzierżawy na czas określony bez możliwości jej wypowiedzenia lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące albo umowy najmu lub dzierżawy na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące, niezależenie od wartości czynności prawnej; 2.13. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, 2.14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, 2.15. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, 2.16. upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki, 2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu " Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2a i 2b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
