PAGED - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-19

Skrócona nazwa emitenta

PAGED

Temat

projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółki") działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.), przekazuje niniejszym projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 16 maja 2016 r.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" S.A. wybiera Pana/Panią ________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ___________________ Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ___________________ Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie "Paged" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Panią/Pana __________________________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ___________________ Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie "Paged" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana __________________________________ na członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ___________________

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAGED SA

(pełna nazwa emitenta)

PAGED Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-680 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 45

(ulica) (numer)

022 440 13 44 022 440 13 46

(telefon) (fax)

paged @paged.pl www.paged.pl

(e-mail) (www)

526-100-90-95 010800595

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-19 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu

2016-04-19 Sebastian Kuciński Prokurent