GETIN NOBLE BANK S.A. - PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 86 / 2014

Data sporządzenia: 2014-10-02

Skrócona nazwa emitenta

GETIN NOBLE BANK S.A.

Temat

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 9 pa¼dziernika 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") opublikowanego raportem bieżącym nr 82/2014 Zarząd Emitenta informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał, w trybie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, od spółki Getin Holding S.A. akcjonariusza, który reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ. Zgodnie z postanowieniami powyższego ogłoszenia oraz §38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości treść projektu zgłoszonej uchwały dotyczącej zmiany w statucie Emitenta (pkt 5 porządku obrad NWZ). Treść zgłoszonego projektu uchwały: Uchwała Nr IV/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 09 pa¼dziernika 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Banku. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że: 1) w §3 uchyla się dotychczasową treść ust. 2 i 3 w brzmieniu: "2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." i nadaje się im następujące nowe brzmienie: "2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą." 2) w §4 uchyla się dotychczasową treść ust. 3 pkt 15 w brzmieniu: "15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych" i nadaje mu następujące nowe brzmienie: "15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, a także w przyjmowaniu zapisów na jednostki uczestnictwa oraz na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych." §2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. §3. Uchwała wchodzi w życie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie powyższych zmian w Statucie Getin Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z przesłanym przez Getin Holding S.A. projektem uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Emitenta przychyla się do zaproponowanego uzupełnienia w zakresie terytorialnego rozszerzenia możliwości prowadzenia działalności przez Bank. Zastrzega jednak, że ewentualna ekspansja będzie ukierunkowana jedynie w stronę obszaru Unii Europejskiej, a jej podstawą będzie zasada jednolitej licencji bankowej. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

22 541 51 58 22 541 51 59

(telefon) (fax)

[email protected] www.gnb.pl

(e-mail) (www)

108-000-48-50 141334039

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-10-02 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu

2014-10-02 Maciej Szczechura Członek Zarządu