KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr92/2014
Data sporządzenia:2014-09-09
Skrócona nazwa emitenta
INVENTUM TFI SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na dzień 6 pa¼dziernika 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-952 Warszawa, ul. Wiertniczej 107, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) zwołuje Nadzwyczajna Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 pa¼dziernika 2014 r. na godzinę 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki ulica Wiertnicza 107, w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, 3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, 5.Przyjęcie porządku obrad, 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowym akcjonariuszy prawa poboru, 7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 8.Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Inventum Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia. Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Towarzystwo informuje, iż nie stosuje zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w związku z tym, iż Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Załączniki: - Wzór pełnomocnictwa, - Projekty uchwał na NWZA - Ogłoszenie Zarządu w sprawie NWZA
Załączniki
PlikOpis
załącznik do RB 92_OGŁOSZENIE Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i Wzór pełnomocnictwa.pdfOgłoszenie Zarządu w sprawie NWZA oraz Wzór Pełnomocnictwa
załącznik do RB 92_OGŁOSZENIE NWZ projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTUM TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIERTNICZA 107
(ulica) (numer)
(22) 535 38 38 (22) 535 38 39
(telefon) (fax)
[email protected] www.inventumtfi.pl
(e-mail) (www)
6342363973 276718120
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-09Krzysztof WantołaPrezes Zarządu
2014-09-09Agnieszka Rachwalska-MarkoWiceprezes Zarządu