FAM - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 82 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-06

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382) w zw. z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014.133), Zarząd spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Spółka"), w związku z brzmieniem art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 i art. 26 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy alei Wojska Polskiego 41 lokal 45, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o ustanowieniu programu emisji obligacji zwykłych. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Dodatkowo w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał oraz materiały mające być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2013.1382.) w zw. z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. 2014.133.)

Załączniki

Plik Opis

zał RB 82-2015 ogłoszenie NWZ 3-12-2015 dw.pdf Ogłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

zał RB 82-2015 proj.uchwał NWZ 3-12-2015.pdf Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

FAM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-611 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Avicenny 16

(ulica) (numer)

71-38-39-905 71-38-39-906

(telefon) (fax)

[email protected] famgk.pl

(e-mail) (www)

875-000-27-63 870260262

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-06 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu

2015-11-06 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu