B3SYSTEM - Odtajnienie informacji dotyczących Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 lutego 2014 roku oraz zawarcie porozumienia o jej rozwiązaniu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-06

Skrócona nazwa emitenta

B3SYSTEM

Temat

Odtajnienie informacji dotyczących Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 lutego 2014 roku oraz zawarcie porozumienia o jej rozwiązaniu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd B3System S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2014 roku podpisał porozumienie o rozwiązaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 lutego 2014 roku, o zawarciu której informował w raporcie nr 14/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku. Umowa Inwestycyjna została rozwiązana za porozumieniem stron. Strony oświadczyły, iż nie mają żadnych roszczeń wynikających z Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 14 lutego 2014 roku. Jednocześnie Strony zawartego porozumienia wyraziły wolę dalszej współpracy przy opracowaniu nowej strategii przystąpienia do Spółki B3System S.A. i wniesienia do niej udziałów w spółce pod firmą SKŁADYWĘGLA.PL sp. z o. o. z siedzibą w Białych Błotach. Zarząd B3System S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości pełną treść raportu nr 14/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku, uzupełnionego raportem bieżącym nr 14/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku. "Zarząd B3System S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną w dniu 14 lutego 2014 roku Umowę Inwestycyjną, której przedmiotem jest nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce SKŁADYWĘGLA.PL sp. z o. o. w zamian za akcje wyemitowane przez Emitenta. Umowa Inwestycyjna została zawarta pomiędzy Emitentem oraz następującymi podmiotami (dalej: Inwestorzy): a) FALENTA INVESTMENTS ltd z siedzibą na Cyprze, b) MM GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, c) WBS ltd z siedziba na Cyprze. Inwestorzy są właścicielami 100% udziałów w spółce SKŁADYWĘGLA.PL sp. z o. o. z siedzibą w Białych Błotach, ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, Nr KRS 0000418065. Emitent zamierza wyemitować 1.451.463.332 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o wartości emisyjnej 0,30 zł każda, które po uprzednim wyłączeniu prawa poboru zostaną zaoferowane Inwestorom w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki SKŁADYWĘGLA.PL sp. z o. o. Emitent zobowiązuje się do złożenia ofert po spełnieniu ostatniego z poniższych warunków: 1) emisji w/w akcji z wyłączeniem prawa poboru, 2) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3) redukcji całkowitego zadłużenia Emitenta do łącznej kwoty nie przekraczającej 1.000.000 zł, - przy czym nie pó¼niej niż do dnia 30 czerwca 2014 roku. Do dnia 30 czerwca 2014 roku Inwestorom działającym łącznie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań Umowy, Emitent zapłaci na rzecz Inwestorów karę umowną w łącznej kwocie 1.000.000 zł. "

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

B3SYSTEM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-238 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Modularna 3A

(ulica) (numer)

22 480 89 00 22 480 89 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.b3system.pl

(e-mail) (www)

5213060709 016226542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-06 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu