| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-08-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AGROMEP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 września 2014 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 września 2014 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Gostyńskiej 71, 64-000 Kościan. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Ponadto Spółka na własnej stronie internetowej www.agromep.pl zamieszcza: - dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu; - formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; - wzór pełnomocnictwa. Ponadto, Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu, o której mowa w pkt. 6 a) porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień w sposób następujący: Brzmienie dotychczasowe: § 38 ust. 1 Statutu Spółki "1. Spółka tworzy kapitały: (I.)kapitał zakładowy, (II.)kapitał zapasowy." Brzmienie proponowane: § 38 ust. 1 Statutu Spółki "1. Spółka tworzy kapitały: (I) kapitał zakładowy, (II) kapitał zapasowy, (III) kapitał rezerwowy." § 5 Statutu Spółki - dopisuje się nowy, kolejny przedmiot działalności Spółki: 59. Praktyka lekarska ogólna 86.21.Z | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| AGROMEP_RB_31-2014_zal_AGROMEP_SA-NWZ_2014-09-10_Ogloszenie o zwolaniu_Projekty uchwal.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz projekty Uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| AGROMEP S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 64-000 | Kościan | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Gostyńska | 71 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 65 511 09 09 | +48 65 511 09 08 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.agromep.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 698-17-36-398 | 300283632 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-11 | Michał Lichaj | Prezes Zarządu | Michał Lichaj | ||
| 2014-08-11 | Łukasz Miszkiewicz | Członek Zarządu | Łukasz Miszkiewicz | ||
