| Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 września 2014 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Gostyńskiej 71, 64-000 Kościan. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Ponadto Spółka na własnej stronie internetowej www.agromep.pl zamieszcza: - dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu; - formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; - wzór pełnomocnictwa. Ponadto, Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu, o której mowa w pkt. 6 a) porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień w sposób następujący: Brzmienie dotychczasowe: § 38 ust. 1 Statutu Spółki "1. Spółka tworzy kapitały: (I.)kapitał zakładowy, (II.)kapitał zapasowy." Brzmienie proponowane: § 38 ust. 1 Statutu Spółki "1. Spółka tworzy kapitały: (I) kapitał zakładowy, (II) kapitał zapasowy, (III) kapitał rezerwowy." § 5 Statutu Spółki - dopisuje się nowy, kolejny przedmiot działalności Spółki: 59. Praktyka lekarska ogólna 86.21.Z | |
