| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-09-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Kopahaus S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 pa¼dziernika 2014r., na godzinę 12.00 wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Korporacja Budowlana KOPAHAUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku (74-320) ul. Okrętowa 8 niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 20 pa¼dziernika 2014 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) sporządzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 6) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/2014; c) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013/2014; d) podziału zysku za rok obrotowy 2013/2014; e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014; f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013/2014; 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 8) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz pozostałe załączniki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 141020_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 141020_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 141020_KOPAHAUS_SA_FORMULARZ_DO_GLOSOWANIA_ZWZ.pdf | Formularz do głosowania | ||||||||||
| 141020_KOPAHAUS_Wniosek_Zarzadu_do_RNiWZ.pdf | Wniosek Zarządu do RN i WZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-09-24 | Grzegorz Kopaczewski | Prezes Zarządu | |||
