KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 62 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-03-29 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PELION SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A., treść projektów uchwał oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pelion S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 26 kwietnia 2013 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012. 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia ____ (______) akcji własnych Spółki, na okaziciela, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, a także w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę __________zł (_______) oraz zmiany § 6 i § 7 ust. 1 Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 kwietnia 2013 roku wraz z projektami uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Załącznik_Ogłoszenie ZWZ Pelion S.A. oraz Sprawozdanie RN Pelion S.A..rar | Ogłoszenie ZWZ Pelion S.A. oraz Sprawozdanie RN Pelion S.A. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
PELION SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
PELION SA | Handel (han) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
91-342 | Łód¼ | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Zbąszyńska | 3 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 (42) 61 33 444 | +48 (42) 61 33 535 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.pelion.eu | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
726-10-09-357 | 470929074 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-03-29 | Jacek Dauenhauer | Wiceprezes Zarządu |