| Zarząd Precious Metals Investments S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 15 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała od akcjonariuszy wniosek, w którym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszą o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 06 września 2014 roku, następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki za rok obrotowy 2013. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013. 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013. Złożony przez akcjonariuszy wniosek zawierał również projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie oraz uzasadnienie do wprowadzenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 września 2014 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Iwony Mieloch, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa o punkty wnioskowane przez wnioskujących akcjonariuszy. Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki za rok obrotowy 2013. 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013. 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 12) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu. 13) Wolne wnioski. 14) Zamknięcie obrad. | |
