KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2014
Data sporządzenia:2014-08-18
Skrócona nazwa emitenta
PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A.
Temat
Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments S.A. zwołanego na dzień 06 września 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Precious Metals Investments S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 15 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała od akcjonariuszy wniosek, w którym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszą o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 06 września 2014 roku, następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki za rok obrotowy 2013. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013. 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013. Złożony przez akcjonariuszy wniosek zawierał również projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie oraz uzasadnienie do wprowadzenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 września 2014 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Iwony Mieloch, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa o punkty wnioskowane przez wnioskujących akcjonariuszy. Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki za rok obrotowy 2013. 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013. 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 12) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu. 13) Wolne wnioski. 14) Zamknięcie obrad.
Załączniki
PlikOpis
Projekty uchwal i uzasadnienie rozszerzenia porzadku obrad.pdfRozsrzenie porzadku obrad NWZA PMI 06 09 2014
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PRECIOUS METAL INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-10Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kosów4
(ulica)(numer)
+48 32 733 12 55+48 32 733 12 55
(telefon)(fax)
biuro@pmisa.plwww.pmisa.pl
(e-mail)(www)
5252509160142972003
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-18Grzegorz StępniewskiWiceprezes Zarządu