| Zarząd spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o rejestracji dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 24 marca 2016 r. Zmiana Statutu Spółki dotyczyła § 15 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Statutu (poniżej przedstawiono dotychczasowe oraz aktualne brzmienie Statutu). BYŁO: 2. Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób określony w ustępie 2 i 3. Tak długo jak Akcjonariusz Większościowy jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki: 1) reprezentujące co najmniej 44,5% kapitału zakładowego Spółki - Akcjonariuszowi Większościowemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, albo 2) reprezentujące co najmniej 30,5% kapitału zakładowego Spółki jednakże mniej niż 44,5% kapitału zakładowego Spółki - Akcjonariuszowi Większościowemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego; 3) Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, albo 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przy czym Akcjonariusz Większościowy nie uczestniczy w wyborze tych członków Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych). JEST: 2.Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób określony w ustępie 2 i 3. Tak długo jak Akcjonariusz Większościowy jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki: 1) reprezentujące co najmniej 44,5 % kapitału zakładowego Spółki - Akcjonariuszowi Większościowemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania: a) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 ( pięć) osób, b) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego – w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 7 ( siedem) osób, 2) reprezentujące co najmniej 30,5 % kapitału zakładowego Spółki jednakże mniej niż 44,5 % kapitału zakładowego Spółki - Akcjonariuszowi Większościowemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania: a) 2 (dwóch ) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 ( pięć) osób, b) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 7 (siedem) osób. 3) Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje : (i) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), (ii) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b), albo w ust.2 pkt 2 lit. a), (iii) 4 ( czterech) członków Rady Nadzorczej – w przypadku o którym mowa w ust.2 pkt.2 lit. b),przy czym Akcjonariusz Większościowy nie uczestniczy w wyborze tych członków Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych). O dokonanej zmianie Statutu Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 kwietnia 2016 r. Emitent przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższą zmianę. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
