| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-03-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 06 kwietnia 2016 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 06.04.2016 r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 31. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 2.Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 12.Wolne wnioski. 13.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ, PROJEKTY UCHWAŁ, FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 5TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. | Developerska (dev) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-697 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Rzymowskiego | 31 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 401 11 00 | +48 22 401 11 70 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.5avenueholding.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5222967449 | 142638103 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-10 | Jakub Robel | Prezes Zarządu | |||
