MR HAMBURGER S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Mr Hamburger S.A. oraz Mr Hamburger Sp. z o.o. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2014

Data sporządzenia: 2014-01-31

Skrócona nazwa emitenta

MR HAMBURGER S.A.

Temat

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Mr Hamburger S.A. oraz Mr Hamburger Sp. z o.o. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Mr Hamburger Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044100, niniejszym zwołuje na dzień 5 marca 2014 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., które odbędzie się w Katowicach przy al. Korfantego 169 w Kancelarii Radców Prawnych "IURATOR" T. Smolczewski i Wspólnicy spółka jawna, przy udziale Notariusza, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii G i zmiany § 7 ust. 1 Statutu; dzień prawa poboru - 5 kwietnia 2014 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6, § 7a, § 41, § 43, § 45, § 46 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką Mr Hamburger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z pozostałymi załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

Mr HAMBURGER S A ogłoszenie o zwołaniu NWZ 01 2014.pdf Mr Hamburger S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ

PROJEKTY UCHWAŁ WZW MR HAMBURGER SA 5032014.pdf Projekty Uchwał

Mr HAMBURGER S.A. formularz do wykonywanania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ 03.2014 r..pdf Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

Mr HAMBURGER S.A. pełnomocnictwo osoby fizyczne NWZ 03.2014 r..pdf Wzór pełnomocnictwa-osoby fizyczne

Mr hamburger S.A. pełnomocnictwo osoby prawne NWZ 03.2014 r..pdf Wzór Pełnomocnictwa- osoby prawne

Mr Hamburger S.A. informacja o ogólnej liczbie akcji NWZ 03.2014 r..pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MR HAMBURGER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-530 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Katowicka 5

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lesneruno.pl

(e-mail) (www)

525-22-03-219 017246742

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-01-31 Tomasz Miernikowski Prezez Zarządu Tomasz Miernikowski