| Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 31 stycznia 2014 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (numeracja zgodna z aktem notarialnym): Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach § 1 Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera Tomasza Tuora na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.288.078 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji, to jest z 54,26% (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.288.078 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.288.078 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) Ryszard Błażejewski, 2) Mark Stępień. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.288.078 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji, to jest z 54,26% (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.288.078 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.288.078 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 21.02.2014r. (dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące czternastego roku) do godziny 9.00 (dziewiątej). Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.02.2014r. (dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące czternastego roku) będą odbywały się w budynku przy ulicy Belwederskiej 23 w Warszawie. -- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.288.078 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji, to jest z 54,26% (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.288.078 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.288.078 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. | |
