| Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 16:00 podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się Pana Dariusza Janusa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 7.674.509 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysięcy pięćset dziewięć) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy), co stanowi 14,67% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 7.674.509, przy braku głosów "przeciwnych" oraz "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wniosku akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IndygoTech Minerals S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje wniosek akcjonariusza i wyraża zgodę na odstąpienie od realizacji punktów od 5 do 6 porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 7.674.509 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysięcy pięćset dziewięć) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy), co stanowi 14,67% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 7.674.509, przy braku głosów "przeciwnych" oraz "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. | |
