SYNEKTIK S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-28

Skrócona nazwa emitenta

SYNEKTIK S.A.

Temat

Powołanie Prezesa Zarządu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Synektik S.A. (Spółka) informuje, że w związku z odbytym w dniu 28 czerwca 2017 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki 3 letnia kadencja Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki uległa wygaśnięciu. Rada Nadzorcza mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu celem zapewnienia efektywnego funkcjonowania Zarządu podjęła w dniu 17 maja 2017 roku uchwałę o powołaniu do składu Zarządu Prezesa Zarządu Pana Cezarego Kozaneckiego, pozostawiając decyzję o powołaniu pozostałych członków Zarządu Radzie Nadzorczej, wybranej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2017 roku. Pan Cezary Kozanecki pełni funkcję Prezesa Zarządu Synektik S.A. nieprzerwanie od założenia Synektik Sp. z o.o., tj. od dnia 1 października 2001 r., przy czym w Synektik S.A. Pan Cezary Kozanecki pełni funkcję Prezesa Zarządu od 11 stycznia 2011 r. Pan Cezary Kozanecki jest absolwentem studiów wyższych o kierunku weterynaria. W 1986 r. ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego - Akademię Rolniczą w Warszawie. Kariera zawodowa Pana Cezarego Kozaneckiego kształtowała się następująco: 1990 - 1992 - Dyrektor Biura w spółce Golden Medical GmbH - oddział w Warszawie 1993 - 1995 - Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce Elscint Central & Eastern Europe GmbH 1996 - 1998 - Prezes Zarządu spółki Elscint Poland Sp. z o.o. 1999 - 2001 - Prezes Zarządu w spółce Marconi Medical System Sp. z o.o. 2001 - 2011 - wspólnik w spółce Synektik Sp. z o.o. 2001 - 2011 - Prezes Zarządu w spółce Synektik Sp. z o.o. Pan Cezary Kozanecki złożył pisemne oświadczenie, że z dniem objęcia stanowiska Prezesa Zarządu na nową kadencję nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec Synektik S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Cezary Kozanecki oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700). Szczegółowa podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A. Przemysł farmaceutyczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-710 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Witosa 31

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.synektik.pl

(e-mail) (www)

521 319 78 80 015164655

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-28 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu