| Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 23 lipca 2014 roku w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obecni na ww. zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali 182.268.463 z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 73,71 % kapitału akcyjnego Spółki. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli: 1) Autostrade per l'Italia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów i 83,02% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki, 2) GOVERNMENT OF NORWAY (Norwegia, Oslo) posiadający 12.152.577 akcji/głosów, tj. 4,91 % w ogólnej liczbie akcji/głosów i 6,67% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto na powyższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu zgłoszonego do protokołu - następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 182.268.463 akcji, co stanowi 73,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.268.463, w tym: głosów "za" 182.268.463, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, postanawia - zgodnie z §10a Regulaminu Walnego Zgromadzenia - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 182.268.463 akcji, co stanowi 73,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.268.463, w tym: głosów "za" 182.268.463, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, lecz z uwzględnieniem dodatkowego punktu 7) obejmującego powzięcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 182.268.463 akcji, co stanowi 73,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.268.463, w tym: głosów "za" 151.325.463, głosów "przeciw" 18.790.423, głosów "wstrzymujących się" 12.152.577. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach z dnia 23 lipca 2014 roku §1. Działając na podstawie art. 400§4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, postanawia, iż koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia poniesie Spółka. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 182.268.463 akcji, co stanowi 73,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.268.463, w tym: głosów "za" 170.115.886, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 12.152.577. | |
