| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-11-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SMS KREDYT HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 10 grudnia 2015 roku w związku z żądaniem umieszczenia spraw w porządku obrad | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 12.11.2015 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 grudnia 2015 roku ("NWZA") informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA oraz na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 17 listopada 2015 r. wpłynęło do Spółki żądanie od uprawnionego akcjonariusza umieszczenia w porządku obrad NWZA punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, wraz z projektem uchwały w tej sprawie przedstawionym przez akcjonariusza. W związku z powyższym zarząd Spółki poniżej przekazuje uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 grudnia 2015 roku pozostają bez zmian. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 10 grudnia 2015 r. na godz. 10:00. 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 7) Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. 8) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, 11) Wolne głosy i wnioski. 12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie NWZA SMS KREDYT HOLDING SA 10122015.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 1 - Wzór pełnomocnictwa do udziału w NWZA SMS KREDYT HOLDING SA 10122015.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 2 - Projekty uchwał NWZA SMS KREDYT HOLDING SA. 10122015.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 3 - Informacja o ogolnej liczbie akcji NWZA SMS KREDYT HOLDING SA. 10122015.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 4 - Instrukcja głosowania dla pełnomocników NWZA SMS KREDYT HOLDING SA. 10122015.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 5 - Tekst jednolity Statutu NWZA SMS KREDYT HOLDING SA 10122015.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
