| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-09-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PROJPRZEM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiana porządku obrad NWZ oraz projekty uchwał złożone przez akcjonariuszy Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 04.09.2015 r. otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie rozszerzenia i zmiany porządku obrad wraz z projektami uchwał, zaplanowanego na dzień 29.09.2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. We wniosku akcjonariusze przedstawili projekt uchwały odnoszącej się do pkt 5 porządku obrad obejmującego zmiany w składzie rady nadzorczej. Ponadto wprowadzono nowy pkt 8 obejmujący podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę, jednocześnie przedstawiono projekt stosownej uchwały w tym zakresie. W uzasadnieniu do tej uchwały wskazano, iż stosownie do postanowień art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. W związku z powyższymi zmianami dotychczasowy pkt 8 uzyskał nr 9. Poniżej PROJPRZEM S.A. przedstawia nowy porządek obrad oraz projekty uchwał do punktów nr 5 i 8 porządku obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 7. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę. 9. Zamknięcie obrad. Projekt Uchwały do pkt nr 5: "Uchwała nr … w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić wybór nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby 5 członków." Projekt Uchwały do pkt nr 8: "Uchwała nr … w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia ponosi Spółka." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-09-04 | Marcin Lewandowski | Członek Zarządu | Marcin Lewandowski | ||
| 2015-09-04 | Anna Trzaskalska | Prokurent | Anna Trzaskalska | ||
