KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2014
Data sporządzenia:2014-10-31
Skrócona nazwa emitenta
SETANTA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 listopada 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 28 listopada 2014 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana Pawła II 61, lok. 211 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta S.A. (dawniej Setanta Finance Group S.A.) z dnia 7 kwietnia 2014 roku. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F Spółki i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki według danych określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 10. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 12 listopada 2014 roku. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu, o której mowa w pkt 12 porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień tak, że: 1) w §6 ust. 1 do Przedmiotu Działalności Spółki dodaje się zapisy: - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z). 2) w §8 ust. 2 dotychczasowy zapis: "2. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi zasady i warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego." otrzymuje następujące brzmienie: "2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa." 3) w §8 ust. 3 dotychczasowy zapis: "3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych." otrzymuje następujące brzmienie: "3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji." 4) w §8 ust. 4 dotychczasowy zapis: "4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne." otrzymuje następujące brzmienie: "4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne." 5) w §8 dodaje się nowy ust. 7 w następującym brzmieniu: "7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne)." 6) w §15 aktualny zapis zostaje oznaczony jako ust. 1, do którego dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu: "2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem, iż nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie NWZ 28.11.2014.pdf
Projekty Uchwał NWZ 28.11.2014.pdf
Formularze Pelnomocnictwa NWZ 28.11.2014.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SETANTA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-031Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jana Pawła II61 lok.211
(ulica)(numer)
+48 22 838 24 71+48 22 838 24 56
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-31Conall McGuirePrezes ZarząduConall McGuire
2014-10-31Piotr BolińskiCzłonek ZarząduPiotr Boliński